国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究（谷臻小简·AI导读版）是作家李强原创的经典小说。国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究（谷臻小简·AI导读版）全文情节跌宕起伏、扣人心弦，深深地打动着每一位读者，也因此让国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究（谷臻小简·AI导读版）成为了年度热门小说。国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究（谷臻小简·AI导读版）全本小说讲述的是洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，洗钱犯罪对社会危害极大。作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。实施预防洗钱的措施必须以金融机构为核心，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。本书按照理论推演和实证研究相结合、逻辑分析与历史考察相结合的基本思路，对世界发达国家和地区的反洗钱机制进行了归纳与比较分析，得出了具有借鉴意义的经验启示，同时对中国反洗钱监管进行了全面分析和探讨。
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